Пензенские полицейские задержали группу банковских мошенников

Пензенские полицейские задержали группу из 16 банковских мошенников. По версии следствия, преступный бизнес на территории города организовал местный житель. В основу незаконной деятельности легла схема — обналичил деньги или уменьшил сумму налогов — получил вознаграждение, как правило, в виде процента от суммы сделки.

Подобные банковские операции совершали без регистрации и специального разрешения, в обход законодательства.

«Злоумышленники располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели счета в кредитных учреждениях. Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности, превысил 9 млн. рублей», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор незаконной банковской деятельности может оказаться за решеткой на семь лет, а за создание преступного сообщества ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей.

В настоящее время продолжается сбор доказательств. Из 16 участников преступного бизнеса, уже восемь — под стражей.

    Группы телеканала «Россия 1. Пенза»   

Источник: ГТРК “Пенза”

Ещё новости о событии:

Пензенские полицейские задержали группу банковских мошенников - RussiaRegionPress.Ru
Пензенские полицейские задержали группу из 16 банковских мошенников. По версии следствия, преступный бизнес на территории города организовал местный житель.
05:33 10.03.2017 RussiaRegionPress.Ru - Пенза
Пензенские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью в областном центре.
16:35 09.03.2017 ИА Пенза-Пресс - Пенза
Сотрудники регионального управления МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Пензы.
16:34 09.03.2017 TV-express.Ru - Пенза
Группа занималась в областном центре незаконной банковской деятельностью Пензенская полиция пресекла деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной деятельностью в Пензе.
14:36 09.03.2017 Пензенская Правда - Пенза
Преступное сообщество занималось незаконной банковской деятельностью на территории города Пензы.
12:37 09.03.2017 Пенза-Взгляд - Пенза
Сотрудники полиции пресекли деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью на территории Пензы.
12:35 09.03.2017 ИА PenzaNews - Пенза
Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью на территории города Пензы.
12:02 09.03.2017 УМВД Пензенской области - Пенза
 
По теме
Суд назначил 38-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.
Фото: https://penza-gorod.ru/ - Penza-Post.Ru Рабочая группа Ленинского района 27 марта 2024 года совершила обходы домов, расположенных по улицам Калинина, Гоголя, Лебедевской, Пески и Тельмана, с целью проведения с семьями «группы риска» профилактических работ.
Penza-Post.Ru
Акция «Защити себя от туберкулеза». - Пензенский район Волонтеры культуры с. Ленино провели акцию «Защити себя от туберкулеза». Основной целью акции является привлечение внимания к проблемам туберкулеза, информирование об опасности заражения туберкулезом,
Пензенский район
Неделя детской книги - Иссинский район В рамках «Международной недели детской книги» в библиотеках Иссинского района прошли разные мероприятия для учащихся начальных классов.
Иссинский район
В Пензе театральных деятелей отметили региональными и общественными наградами - ПензаСМИ Представители театрального сообщества отметили свой праздник. В Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику служителей Мельпомены.
ПензаСМИ