Пензенские полицейские задержали группу из 16 банковских мошенников. По версии следствия, преступный бизнес на территории города организовал местный житель. В основу незаконной деятельности легла схема — обналичил деньги или уменьшил сумму налогов — получил вознаграждение, как правило, в виде процента от суммы сделки.
Подобные банковские операции совершали без регистрации и специального разрешения, в обход законодательства.
«Злоумышленники располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели счета в кредитных учреждениях. Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности, превысил 9 млн. рублей», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор незаконной банковской деятельности может оказаться за решеткой на семь лет, а за создание преступного сообщества ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей.
В настоящее время продолжается сбор доказательств. Из 16 участников преступного бизнеса, уже восемь — под стражей.
Группы телеканала «Россия 1. Пенза»
Источник: ГТРК “Пенза”